توضیحات وبینار
دوره آموزشی قوانین مبارزه با پولشویی
هدف از دوره :
پولشویی یکی از موضوعات مهم و اساسی در دنیای تجارت امروز قلمداد می‌شود و عدم اطلاع از مفاهیم، قوانین و رویه‌های حاکم به مبارزه با پولشویی می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به بازرگانان و فعالان اقتصادی وارد نماید.
هدف از این دوره آشنا نمودن مخاطبین با مفاهیم و آخرین قوانین و مقررات مرتبط با موضوع پولشویی است.
محتوای دوره :
- معرفی مصادیق جرم پولشویی
- مجازات و نحوه تعامل سیستم نظارتی با عواید حاصل از پولشویی
- فرایندها و دستورالعمل‌های اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون پولشویی
- جرایم و وظایف شرکت‌ها در رابطه با قانون پولشویی
- چگونگی همکاری قوه قضائیه در اجرای قانون مبارزه با پولشویی
- مرور چک لیست کنترل مبارزه با پولشویی
مخاطبان دوره :
کارآفرینان و صاحبان کسب و کار
مدیران عامل
مدیران ارشد سازمان ها و شرکت‌ها
اعضای هیات مدیره
به ویژه کارگزاری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صرافی‌ها، طلافروشیها و …
سرفصل‌های وبینار
محتوای دوره :
- معرفی مصادیق جرم پولشویی
- مجازات و نحوه تعامل سیستم نظارتی با عواید حاصل از پولشویی
- فرایندها و دستورالعمل‌های اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون پولشویی
- جرایم و وظایف شرکت‌ها در رابطه با قانون پولشویی
- چگونگی همکاری قوه قضائیه در اجرای قانون مبارزه با پولشویی
- مرور چک لیست کنترل مبارزه با پولشویی
مخاطبین
مخاطبان دوره :
کارآفرینان و صاحبان کسب و کار
مدیران عامل
مدیران ارشد سازمان ها و شرکت‌ها
اعضای هیات مدیره
به ویژه کارگزاری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صرافی‌ها، طلافروشیها و …
زمان برگزاری
شروع وبینار: 20 شهریور 02 – ساعت 16:00
مدت وبینار: 4 ساعت
برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک کنید. هنگام ثبت نام 20% تخفیف با کد تخفیف vanda
