وبینار مبارزه با پولشویی و تامین مالی

وبینار مبارزه با پولشویی و تامین مالی

توضیحات وبینار

آکادمی خیر ایران کارگاه های آموزشی بهمن 1402 را برگزار می کند:

آکادمی خیرایران، یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد خیریه راهبری آلاء است که آرمان و هدف خود را، ارتقاء و اطلاعات کاربردی و توانمندی‌های مهارتی مدیران، کارشناسان و داوطلبین موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) کشور از طریق برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی با کیفیت و مرتبط قرار داده است.

  • برای کسب اطلاعات بیشتر شرکت در کارگاه‌های آموزشی در پیام‌رسان‌های ایتا یا بله به پشتیبانی آکادمی خیر ایران « 0218609634-09912069037 » پیام دهید.

سرفصل‌های وبینار

سرفصل‌های کارگاه:

  1. آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی
  2. تعریف پولشویی
  3.  تاریخچه پولشویی
  4.  مفهوم پول کثیف و انواع آن
  5. انواع پولشویی
  6. جرم پولشویی
  7.  مشاغل در معرض پولشویی
  8. مراحل پولشویی
  9.  ضرورت مبارزه با پولشویی
  10.  تفاوت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
  11. مرور شاخص های عملیات و معاملات مشکوک
  12. تشریح دقیق وظایف و مسئولیت های واحدهای مبارزه با پولشویی (ماده 37)
  13. نحوه بررسی پرونده های مشکوک به پولشویی
  14.  فرآیند شناسایی مشتریان
  15. فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
  16. ریسک های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی.

مخاطبین

مدیران، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد

زمان برگزاری

شروع وبینار:  28 بهمن 02 – ساعت 15:00

مدت وبینار: 3 ساعت

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک کنید. هنگام ثبت نام 20% تخفیف با کد تخفیف vanda

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *