وبینار مبارزه با پولشویی و تامین مالی
توضیحات وبینار
آکادمی خیر ایران کارگاه های آموزشی بهمن 1402 را برگزار می کند:
آکادمی خیرایران، یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد خیریه راهبری آلاء است که آرمان و هدف خود را، ارتقاء و اطلاعات کاربردی و توانمندی‌های مهارتی مدیران، کارشناسان و داوطلبین موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) کشور از طریق برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی با کیفیت و مرتبط قرار داده است.
- برای کسب اطلاعات بیشتر شرکت در کارگاه‌های آموزشی در پیام‌رسان‌های ایتا یا بله به پشتیبانی آکادمی خیر ایران « 0218609634-09912069037 » پیام دهید.
سرفصل‌های وبینار
سرفصل‌های کارگاه:
- آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی
- تعریف پولشویی
- تاریخچه پولشویی
- مفهوم پول کثیف و انواع آن
- انواع پولشویی
- جرم پولشویی
- مشاغل در معرض پولشویی
- مراحل پولشویی
- ضرورت مبارزه با پولشویی
- تفاوت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
- مرور شاخص های عملیات و معاملات مشکوک
- تشریح دقیق وظایف و مسئولیت های واحدهای مبارزه با پولشویی (ماده 37)
- نحوه بررسی پرونده های مشکوک به پولشویی
- فرآیند شناسایی مشتریان
- فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
- ریسک های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی.
مخاطبین
مدیران، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد
زمان برگزاری
شروع وبینار: 28 بهمن 02 – ساعت 15:00
مدت وبینار: 3 ساعت
برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک کنید. هنگام ثبت نام 20% تخفیف با کد تخفیف vanda
دیدگاهتان را بنویسید